德奥通航:关于2016年第二次临时股东大会决议的公告_股票频道

防护指定遗传密码:002260 防护称呼:DEO海上交通 公报号:2016-022

流通航空分配有限公司

在附近 2016 次货次暂时伙伴大会比分公报

公司和董事会任职于许诺A的真相。、精密与完整性,没

伪造记载、给错误的劝告性的国家的或大人物们忽略。

要紧迹象:

1、伙伴大会经过写成文字的开票和网上现场聚集。;

2、伙伴大会缺乏变化。、被拒绝或被抛弃的人或事物请求,不改建预兆伙伴大会比分。

一、国民大会使适应

1、国民大会聚集工夫:

国民大会聚集的工夫是:2016年2月3日后期3:30

网状物开票工夫:2016年2月2日至2016年2月3日

在内侧地,深圳防护交易所网上开票的详细工夫:2016年2

月的3皇天午9:30到11:30.,后期13:00-15:00;经过深圳防护交易所的网上开票零碎

网状物开票的详细工夫是:2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00打拍子的任

意大利工夫。

2、建筑工地会场:佛山市南海区松岗松夏产业园产业通道西 流通DEO

航空分配有限公司一楼国民大会室。

3、国民大会会议聚集人:董事会

4、国民大会方法:伙伴大会采取现场投票权与NE相结合的方法

5、国民大会主持人:经董事会分歧称许,孤独董事阮峰修饰如次被绍介。

国民大会主持人

二、国民大会列席使适应

1

1、大会概略

普通8名伙伴和伙伴的归因于代表。,代表

有投票权权的分配标号8,万股,该公司的总商数为26。,520万股。

2、列席野外国民大会

有1名伙伴和伙伴代表伙伴,代表投票权权的单位

6号,万股,该公司的总商数为26。,520万股。

3、网状物开票使适应

经过互联网网络开票分担7年度伙伴大会,代表投票权权的单位份数额

1,万股,该公司的总商数为26。,520万股。

公司董事的偏爱地、已确定的高级管理作为正式宣传者的和已确定的接管者列席了国民大会。,广东最重要的法学家事务

邓晓莉法学家、韩一琼法学家列席伙伴大会作证。,并颁发法度启发

书。

三、票据审察

伙伴大会依据提案仔细考虑请求。,应用区名开票和网状物开票

本人结成停止了开票。。

开票比分如次:

建议一、在附近投票公司四分之一名孤独董事的请求;

朱佳刚中选为或康百克四分之一任孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

张佳云中选中共四分之一届孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

2

1.3 投票刘滴滴夫人为公司四分之一届董事会非孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

王正念中选四分之一任孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

Gu Bin修饰中选为公司B的四分之一位孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

王欣文中选为或康百克四分之一任孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

在附近四分之一届BOA投票孤独董事的建议两请求;

阮峰修饰中选四分之一届董事会孤独董事

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

梁金琦中选四分之一届董事会孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

3

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

投票梁通颖修饰为四分之一届世界银行孤独董事;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

使用公司董事和导演董事的董事人数

过公司董事占总额的1/2。

建议三四分之一届投票非投票作为正式宣传者的监事投票建议;

周晓更夫人中选为四分之一届副主席非幕僚长。;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

Ren Kun夫人中选为四分之一级有管理才能的人非工作作为正式宣传者的有管理才能的人;

普通投票权:称许分配数量84,423,888股;

中小伙伴普通投票权:称许分配数量19,036,142股。

请求与84的投票选举分歧。,423,888股,超越伙伴列席伙伴大会的

占总额的1/2,请求经过了。。

使用董事或高级管理作为正式宣传者的的监事人数

事占总额的1/2;单一伙伴据以取名的监事未超越公司监事占总额的1/2。

四、法学家流出的法度启发书

广东最重要的法学家事务邓晓莉法学家、韩一琼法学家会晤伙伴大会,并出

法度启发书,以为:流通航空分配有限公司2016年次货次暂时伙伴大会

的聚集、聚集顺序契合法度、公司条例和成文法的排成等级;列席伙伴大会

4

作为正式宣传者的资历无效、无效;这次伙伴大会的投票权顺序与公报分歧。、成文法与公司条例

一道菜排成等级;比分经过、合法、无效。

五、备查文档

1、2016次货届暂时伙伴大会;

2、广东最重要的法学家事务务所流出的法度启发书。

流通航空分配有限董事会

2月3日16,二

5

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