中设集团:第二届董事会第三十六次会议决议公告

原说明文字:中设空军大队:第二份食物届董事会第三十六次代表大会导致公报

保密的编码:603018 份缩写词:中设空军大队 公报号: 2016-041 奇纳设计空军大队共有限制公司 第二份食物届董事会第三十六次代表大会导致公报 董事会及合奏董事抵押品达到:、给错误的劝告性国务的或 者重要人物思念,于是其实质的忠实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。 一、董事会代表大会 奇纳设计空军大队共有限制公司(以下缩写词“公司”)第二份食物届董事会第三十六次会 议于2016年12月23日在公司AB607代表大会室(淡黄色市秦淮区紫云通道9号)传唤, 会 由明朝正确的聚集和掌管。。代表大会于2016年12月16日以写成文字的和桩电视节目的总安排预告。 退职董事。代表大会应由9位董事列席。,现实侍候9个名额。代表大会现场与交流 公认方法停止。代表大会因人民非难公司条例停止。 公司条例规则。公司的监事和董事会书记员列席了代表大会。。 二、董事会代表大会的关心 1、关心与经过董事会、中西部及东部各州的县议会普选打手势要求 公司二级董事会、中西部及东部各州的县议会任期截止。,普选是本质的的。。据奇纳人说 民非难公司条例》、《奇纳设计空军大队共有限制公司条例》、论股票上市的公司的确立或使安全 活动着的情况确立或使安全董事会引导暗示的规则,直接行动手续费直接行动(按姓笔划): 刘鹏、杨卫东、皇冠体育、张志全、明朝印、胡安兵、凌久中是该公司的第三个董事会盟员。 非孤独董事报考者,张建国、林辉、Pan Jun是该公司的孤独董事报考者。,王西安梅、姓 闵是第三凑合着活下去公猪非职工代表地产凑合着活下去人。(附上每位报考者的简历) 汇票应做公司股东大会后,积聚开票制神的选择 公司第三届董事会、中西部及东部各州的县议会盟员。在家,孤独董事报考者须经上海份审察 股东大会不得瞄准反的理由。。 1/7 公认算是:在议定书中拟定9票。。。,反0票,弃权0票。 2、关心和经过运用弃置不顾资产收买的推荐信 公司的最高级的限额不超过7磅。,一万元的弃置不顾资产用于现钞凑合着活下去。,用 买方开账户、财政乘积如保密的公司或信托业务财务主管。。确保资产不受冲撞。 花费一件商品的必要条件下骨碌花费及F的运用。无效期为自董事会关心经过之 一年内无效。 把持风险,财政乘积的出版商是可以做准备抵押品的CAPI的开账户。、保密的公司或 信托业务财务主管等财政机构,花费脾气多,中卫高。、良好的运动性、抵押品达到资金在议定书中拟定下的财务凑合着活下去 品。 公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。;保诚保密的限制公司 公司就这件事情宣布了在议定书中拟定的抑制暗示。。 公认算是:在议定书中拟定9票。。。,反0票,弃权0票。 3、关心和经过基本的份暂时份的提案 公司定于2017年1月18日传唤公司2017年最早的暂时股东大会,仔细汇报请参阅本公司。 同日透露的《活动着的情况传唤2017年最早的暂时股东大会的预告》。 公认算是:在议定书中拟定9票。。。,反0票,弃权0票。 专门地预告。 附件:董事、掌管报考者简历 奇纳设计空军大队共有限制董事会 12月23日二16 2/7 附件:董事、掌管报考者简历 一、非孤独董事报考者(按姓排序) 1、刘鹏 刘鹏,男,1966年11月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级探测程度工 工兵,江苏上等的工程勘查设计师。1990年7月清华综合性大学水利水电工程肉体美专业 本科卒业。老庚交通,他曾占领江苏魏新系的主管。、副总主管。2006年4月 限制公司消费营业部主席、总主管辅助的。2008年8月以后 江苏总主管。助手共有公司副总主管2011年1月。 持股公司份1,733,940股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 保密的交易纪律。 2、杨卫东 杨卫东,男,1966年12月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级探测程度 工工兵,博士生教员,江苏为中青年专家做出了勋绩。,江苏省优良工程勘查设计 师,江苏科学技术创业家,江苏省勤劳综合性大学传授,江苏省333人才工程评选,淡黄色市 模范任务者,淡黄色第六大人才。1991年7月淡黄色综合性大学水文地质及工程 地质硕士卒业。老庚交通,江苏魏新一件商品主管。、机关古典的 理、副总主管、总主管、交通院副总统等职。2005年8月起任交通院限制董事、 副总主管、江苏总主管。2008年8月以后交通院限制董事、总主管。2011年1 六月以后共有公司董事、总主管。 同意公司份7,201,168股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 保密的交易纪律。 3、皇冠体育 皇冠体育,男,1956年12月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级经济师。 1989年7月卒业于东北师范综合性大学。。从1981年7月到2002, 9太阴历。 江苏省运输部治理的形式厅副局长、科长、副局长。2002年10月转学交通分院党委书记。2005 8月以后,他占领限制公司党委书记。、副董事长。2008年8月以后交通院限制党委书记、 3/7 中西部及东部各州的县议会主席。从2011年1月开端公司党委书记、中西部及东部各州的县议会主席。 持股公司份10,001,690股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 和保密的交易纪律。 4、张志全 张志全,男,1964年12月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级探测程度 工工兵,江苏上等的工程勘查设计师。1986年7月同济综合性大学综合性大学路途工程学者 业。老庚交通,占领路途文体家副主席。、主席、副总工工兵、副总统等 职。2005年8月起任交通院限制董事、副总主管。2008年8月以后交通院限制董事、 副总主管。2011年1六月以后共有公司董事、副总主管。 同意公司份3,600,584股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 保密的交易纪律。 5、明朝印 明朝印,男,1963年6月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级工工兵 工兵,江苏为中青年专家做出了勋绩。,交通运输部10万人才工程基本的等级 次人选,江苏上等的工程勘查设计师。1983年7月东南综合性大学路途工程学者 业,1989年5月东南综合性大学路途工程专业硕士探测生卒业。1992年12月患难之交通分院 作,占领路途文体家副主席。、主席、副总工工兵、副教长、总统及否则职责或任务。2005 年8月起任交通院限制董事长、总主管。2008年8月以后交通院限制董事长。2011 年1六月以后共有公司董事长。 持股公司份11,084,816股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 和保密的交易纪律。 6、胡安兵 胡安兵,男,1966年8月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级探测程度 工工兵,江苏上等的工程勘查设计师,江苏省333人才工程评选。1988年7月 同济综合性大学综合性大学卒业于公路和城市路途。,2007年5月,他被赋予同济综合性大学综合性大学奖。 工学硕士。1988年8月到交通法院任务,占领路途文体家副主席。、副总工 4/7 工兵、总工室主席、总工工兵等。2005年8月起任交通院限制董事、总工工兵 (2006年4月转交副总主管)。2008年8月以后交通院限制董事、副总主管。2011 年1六月以后共有公司董事、副总主管。 同意公司份7,201,168股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 保密的交易纪律。 7、钟凌春 钟凌春,男,1965年2月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级探测程度 工工兵,江苏上等的工程勘查设计师。1988年7月东南综合性大学路途工程学者 业,东南综合性大学路1992年2月、城市路途与私人飞机场工程探测生音阶。老庚 交通分院的任务,他占领路途文体家的总工工兵。、总工室副主席、副总工工兵、总工 室主席、江苏苏通总主管。2005年8月起任交通院限制董事、副总工工兵(2006) 四月以后总工工兵。2008年8月以后交通院限制总工工兵。从2011年1月开端 公司董事、副总主管、总工工兵。 持股公司份1,861,678股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 保密的交易纪律。 二、孤独董事报考者(按姓排序) 1、张建国 张建国,男,1955年7月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,淡黄色师范综合性大学 法学术界教学与研究室主席、传授,1982年西南政法综合性大学法度专业本科卒业。1982到1984 他于2003在江苏省司法的任务。,1984年至2000年任江苏对外部门糖衣陷阱主席,2000 淡黄色师范综合性大学法学术界教学与研究室主席、传授。占领始终如一的开账户(601128)孤独。 董事。1984年被评为江苏省十大上等的青年,1996年被赋予通国司法行政体系劳模 确定,1998年被江苏省人民政府赋予有勋绩中青年专家,1999被命名为国籍 十律师。 不同意公司共有;它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。 惩戒。 5/7 2、林辉 林辉,男,1972年12月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,淡黄色综合性大学商业专科学校 传授、博士生教员。1993年卒业于集美综合性大学。,2001得胜 东南综合性大学实业凑合着活下去硕士音阶。,2004年达到东南综合性大学凑合着活下去科学与工程专业博 士音阶,淡黄色综合性大学推测经济博士后,2009。淡黄色综合性大学自2004年7月以后一向在淡黄色综合性大学。 商业专科学校读经者、副传授、传授、博士生教员。2016年1月上海保密的交易所的孤独性。 董事资格证明书。兼与Hong Tu高科学技术(600122)、宁沪迅速(600377)、西方西方(603366) 孤独董事。 不同意公司共有;它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。 惩戒。 3、潘俊 潘俊,男,1976年12月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,淡黄色审计综合性大学会 计划学术界副传授、硕士研究生教员,宝藏、奇纳财务主管学会通国财务主管领军(后备)人才。 1999卒业于江苏勤劳学术界。,2005江苏综合性大学财务主管硕士音阶。, 他于2015达到淡黄色综合性大学财务主管学博士音阶。,2016年5月到这点为止奇纳人民综合性大学财务凑合着活下去博 士后在读。1999年7月至2003年6月任江苏综合性大学机械工程学术界团委书记,2003年7 月至2005年6月任江苏综合性大学实业凑合着活下去学术界顾问、棉纸使工作,2005年7月至2016 六月,江苏综合性大学财经学术界读经者、副传授、硕士研究生教员,2016年7月以后的淡黄色审讯 计综合性大学财务主管划学术界副传授、硕士研究生教员。第三届董事会财务主管专业孤独董事 选人。 不同意公司共有;它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。 惩戒。 三、非职工代表监事报考者(按姓排序) 1、王西安梅 王西安梅,女,1964年10月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,最高级探测程度 工工兵,交通部设计审察专家数据库专家,江苏上等的工程勘查设计师。1987年7月 Hehai U海岸与海洋工程探测生课程。老庚交通,举枪与私人飞机场副代表 6/7 主席、香港运送局局长。2005年8月起任交通院限制监事、港船在在长、港 航行设计总监。。助手共有公司副总主管2011年1月。 持股公司份1,733,992股;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。 保密的交易纪律。 2、姓敏 姓敏,男,1967年9月天生的,奇纳国籍,无永世庇护权,1997个月10个月 汕头综合性大学财务主管专业探测生。1992年至1994年任深圳铭基食品限制公司财 务主管,1994~2000年任深圳山鹰食品限制公司财务总监。,从2000到2002 沃尔玛(奇纳)限制公司辅助的财务总监,2002至2003,盛联凑合着活下去咨询限制公司。 司总主管,华润万家共有限制公司副总统2003至2014。、首座财务官,2014年至 2016年3月华润创业限制公司首座财务官,自2016年5月以后,他已花费Zhongke花费凑合着活下去公司。 共有限制公司财务总监。 不同意公司共有;奇纳证监会和否则有关机关未对其停止处分。保密的交易 所惩戒。 7/7回到搜狐,检查更多

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